Elementos diferenciadores entre organización y grupo criminal

  1. Josefa Muñoz Ruiz 1
  1. 1 Universidad de Murcia
    info

    Universidad de Murcia

    Murcia, España

    ROR https://ror.org/03p3aeb86

Revista:
Revista electrónica de ciencia penal y criminología

ISSN: 1695-0194

Año de publicación: 2020

Número: 22

Tipo: Artículo

Otras publicaciones en: Revista electrónica de ciencia penal y criminología

Resumen

La amenaza que representan las redes criminales afecta, en mayor o menor medida, a todas las regiones del mundo. La implementación del proyecto europeo ha supuesto no sólo la apertura de las fronteras y el libre comercio sino la globalización de los mercados ilegales, y con ello la eclosión de la delincuencia organizada en Europa. El presente trabajo, tras un acercamiento al escenario del crimen organizado en España, caracterizado por su flexibilidad y por la peculiar diversificación de la fenomenología criminal que integra, aborda el análisis jurídico-penal de los rasgos distintivos de las dos fórmulas de organización delictiva expresamente sancionadas en el Código Penal: organización criminal (art. 570 bis CP) y grupo criminal (art. 570 ter CP). Tipificación que merece una valoración crítica en cuanto a los conceptos con los que opera, y al modelo de atribución de responsabilidad penal a los miembros y colaboradores de estas estructuras organizativas, en cuanto ensancha la imputación sancionando como autoría supuestos que, de ser aplicadas las reglas generales, habrían merecido la calificación jurídica de mera complicidad.

Referencias bibliográficas

  • Aguado Correa, T.: “Comiso: crónica de una reforma anunciada”, Indret, enero 2014, pp. 1-57.
  • Albrecht, H. J.: “Investigaciones sobre criminalidad económica en Europa: conceptos y comprobaciones empíricas”, en AAVV, Modernas tendencias en la ciencia del Derecho Penal y en la Criminología, Madrid, 2001, pp. 259-282.
  • Alda Mejías, S.: Observatorio de redes criminales y tráficos ilícitos del Real Instituto Elcano, Documento de trabajo 4/2018-15 de febrero de 2018, pp. 1-50. Recurso electrónico disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org
  • Aranguren, L. A., González Lucini, F., Arcadi Oliveres, I. R.: El proceso de la globalización mundial, Barcelona, 1999.
  • Arlacchi, P.: “Tendencias de la criminalidad organizada y de los mercados ilegales en el mundo actual”, Poder Judicial, nº 16, septiembre de 1985, (trad. Perfecto Andrés Ibáñez), pp. 83-92.
  • Bermejo Marcos, F.: “La globalización del crimen organizado”, Eguzkilore, nº 23, diciembre, 2009, pp. 99-115.
  • Blanco Cordero, I. y Sánchez García de Paz, I.: “Principales instrumentos internacionales (de Naciones Unidas y la Unión Europea) relativos al crimen organizado: la definición de la participación en una organización criminal y los problemas de aplicación de la ley penal en el espacio”, Criminalidad organizada. Reunión de la Sección Nacional Española preparatoria del XVI Congreso de la AIDP en Budapest. Almagro, mayo de 1999. Universidad de Castilla – La Mancha, 1999, Revista Penal, pp. 3-14.
  • Blanco Cordero, I.: “Criminalidad organizada y mercados ilegales”, EGUZKILORE, Número 11, diciembre 1997, pp. 213-231.
  • Brandariz García, J. A.: “Asociaciones y organizaciones criminales. Las disfunciones del art. 515.1º CP y la nueva reforma penal”, pp. 1-32. Recurso electrónico disponible en: http://www.ecrim.es/publications/2009/AsociacionesCriminales.pdf
  • Cancio Meliá, M.: “Delitos de organización: criminalidad organizada común y delitos de terrorismo”, en Díaz-Maroto y Villarejo, J. (Dir.), Estudios sobre las reformas del Código Penal: operadas por la LO 5/2010, de 22 de junio, y 2/2011, de 28 de enero), Madrid, 2011, pp. 643-670
  • Cancio Meliá, M.: “El caso “manos blancas”: problemas de imputación en el contexto de organización criminal a la luz del Derecho Penal español”, en Couso, J. y Werle, G. (Dirs.), Intervención delictiva en contextos organizados Humboldt-Kollec Santiago 2015, Valencia, 2017, pp. 307-329.
  • Carrizo González-Castell, A.: “Investigación policial y recuperación de activos procedentes de la corrupción y el crimen organizado”, en Berdugo Gómez de la Torre, I., Fabián Caparrós, E.A., y Rodríguez García, N. (Dirs.), Recuperación de activos y decomiso. Reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos, Valencia, 2017, pp. 35-61.
  • Castellví Montserrat, “Decomisar sin castigar”, InDret, 2020, pp. 1-67
  • Catanzaro, R.: El delito como empresa: historia social de la mafia, Madrid, 1992.
  • Choclan Montalvo, J. A.: “Criminalidad organizada. Concepto. La asociación ilícita. Problemas de autoría y participación”, en AAVV, Criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales y orgánicos, Madrid, 2001, pp. 215-265.
  • Daunis Rodríguez, A.: “La inmigración ante la encrucijada: El tráfico ilegal de personas, la trata de seres humanos y la explotación sexual”, en Zúñiga Rodríguez, L. (Dir.), Ballesteros Sánchez, J. (Coord.), Criminalidad organizada transnacional: Una amenaza a la seguridad de los Estados Democráticos, Valencia, 2017, pp. 445-476
  • De la Corte Ibáñez, L. / Giménez-Salinas Framis, A.: Crime.org. Evolución y claves de la delincuencia organizada, Barcelona, 2010.
  • De la Cuesta Arzamendi, J. L.: “Principales lineamientos político-criminales de la asociación internacional de Derecho Penal en un mundo globalizado”, EGUZKILORE, Nº 20, diciembre, 2006, pp. 5-21.
  • Del Cerro Esteban, J. A.: “La nueva regulación del decomiso (LO 1/2015 y Ley 41/2015)”, pp. 1-38. Recurso electrónico disponible en: www.fiscal.es
  • Díaz Cabiale, J. A.: “El decomiso tras las reformas de del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015”, RECPC 18-10 (2016), pp. 1-70.
  • Díaz y García Conlledo, M.: “Problemas actuales de autoría y participación en los delitos económicos”, Nuevo Foro Penal, Nº 71, 2007, pp. 115-144
  • Escuchuri Aisa, E.: “Comisión de delitos en el marco de organizaciones y grupos criminales. Algunos problemas que plantea la regulación del Código penal español” en relación a la delincuencia organizada”, Revista de Derecho y Proceso Penal, núm. 37, 2015, pp. 133-176.
  • Estefanía, J.: La nueva economía: La globalización, Madrid, 2000.
  • Faraldo Cabana, P.: “Sobre los conceptos de organización criminal y asociación ilícita”, en Villacampa Estiarte, C. (Coord.), La delincuencia organizada: Un reto a la Política Criminal Actual, Navarra, 2013, pp. 45-89.
  • Faraldo Cabana, P.: Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el código penal español, Valencia, 2012.
  • Feijoo Sánchez, B. J.: “Imputación de hechos delictivos en estructuras empresariales complejas”, La Ley Penal: Revista de Derecho penal, procesal y penitenciario, nº 40, 2007, pp. 5-25.
  • Fernández Hernández, A.: “Organizaciones y grupos criminales”, en González Cussac, J. L. (Dir.) Górriz Royo, E. y Matallín Evangelio, A. (Coords.), Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, Valencia, 2015, pp. 1337-1346.
  • Fernández Pantoja, P.: “Las consecuencias accesorias”, en Morillas Cueva, L. (Dir.), Estudios sobre el Código Penal reformado, Madrid, 2015, pp. 269-307.
  • García Albero, R.: “De las organizaciones y grupos criminales”, en Quintero Olivares, G. (Dir.), Morales Prats, F. (Coord.), Comentarios al Código Penal Español, Navarra, 2016, pp. 1865-1884.
  • García del Blanco, V.: «Criminalidad organizada: organizaciones y grupos criminales», en Ortiz de Urbina Gimeno, I. (Coord.), Memento experto. Reforma penal 2010, Santiago de Compostela, 2010, pp. 553-579.
  • García del Blanco, V.: “Organizaciones y grupos criminales”, en Molina Fernández, F. (Coord.), Memento Práctico Penal, Madrid, 2016, pp. 1913-1937.
  • Gargallo, A., y Vidales Rodríguez, C.: “Decomiso: comentario crítico desde una perspectiva constitucional”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXVIII, 2018, pp. 341-388.
  • Gayraud, J. F.: El G9 de las Mafias en el Mundo. Geopolítica del Crimen Organizado, Barcelona, 2007.
  • Giménez Salinas-Framis, A.: “La delincuencia organizada en Europa: Extensión, factores facilitadores y rasgos principales”, en AAVV, La lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea, Ministerio de defensa, 2012, pp. 11-32.
  • Giménez-Salinas Framis, A.: “El tráfico de cocaína como mercado ilícito global: el papel de España”, Documento de trabajo 8/2018-19/4/2019, Real Instituto El Cano, pp. 1-47.
  • Gómez de Liaño Fonseca-Herrero, M.: “El principio de reconocimiento mutuo como fundamento de la cooperación judicial y penal y sus efectos en los Estados miembros”, Revista de Derecho de la Unión Europea, nº 10/2006, pp. 155-178.
  • González Rus, J. J.: “La criminalidad organizada en el Código Penal español. Propuestas de reforma”, Anales de Derecho, número 30, 2012, pp. 15-41.
  • Hava García, E “La nueva regulación del comiso”, en Quintero Olivares, G. (Coord.), Comentario a la reforma penal de 2015, Navarra, 2015, pp. 213-223.
  • Jaime-Jiménez, O. y Castro Moral, L.: “La criminalidad organizada en la Unión Europea: Estado de la cuestión y respuestas institucionales”, Revista CIDIB d’Afers Internacionals, núm, 91, 2011, pp. 173-194
  • Jaramillo Restrepo, J. D.: “Organizaciones criminales: bases para una teoría general”, en Posada Maya, R. (coord.), Discriminación, principio de jurisdicción universal y temas de derecho penal, Uniandes, Colombia, 2013, pp. 477-533.
  • Jiménez Villarejo, C.: “Problemas derivados de la internacionalización de la delincuencia económica”, Estudios de Derecho Judicial, núm. 61, 2004, pp. 149-178
  • Jordá-Sanz, C. / Requena Espada, L.: “¿Cómo se organizan los grupos según su actividad delictiva principal? Descripción desde una muestra española”, Revista Criminalidad, Volumen 55, número 1, 2013, pp. 31-48.
  • López Muñoz, J.: “Criminalidad y terrorismo, elementos de confluencia estratégica”, Boletín IEEE, Nº 3 2016, pp. 488-508.
  • Londoño Martínez, F.: “El caso “manos blancas”: problemas de imputación en contextos de organización criminal a la luz del Derecho Penal chileno”, en Couso, J. y Werle, G. (Dirs.), Intervención delictiva en contextos organizados, Valencia, 2017, pp. 331-361.
  • Mellada Fernández, C.: “El uso de las nuevas tecnologías como método del blanqueo de capitales”, Revista Penal Nº 31. 2013, pp. 161-170.
  • Méndez Rodríguez, C.: “Los delitos de pertenencia a organización criminal y a grupo criminal y el delito de tráfico de drogas, cometido por persona que pertenece a una organización delictiva. Crónica de un conflicto normativo anunciado y análisis jurisprudencial”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXV, 2014, pp. 511-560.
  • Milla Vásquez, D.G.: “Beneficios penitenciarios y crimen organizado. El nuevo modelo de seguridad ciudadana en Iberoamérica”, ADPCP, Vol. LXV, 2012, pp. 225- 263.
  • Muñoz Conde, F.: “Eficacia y garantías en la imputación en contextos organizados, a partir del ejemplo de la teoría del dominio del hecho en virtud de aparatos organizados de poder”, en Couso, J. y Werle, G. (Dirs.), Intervención delictiva en contextos organizados, Valencia, 2017, pp. 87-98.
  • Muñoz Conde, F.: Derecho Penal Parte Especial, Valencia, 2017
  • Muñoz Cuesta, F. J.: “Organizaciones y grupos criminales: tipificación penal imprescindible contra esta forma de delincuencia”, Revista Aranzadi Doctrinal núm.1/2011, pp. 1-8.
  • Muñoz Ruiz, J.: “La lucha contra la criminalidad a escala de la Unión Europea: Apuntes sobre las repercusiones jurídico-penales del Brexit”, en Selma Penalva, V. y Mª. D. Ortiz Vidal (Coords.), Estudio Jurídico del Fenómeno Brexit, Madrid, 2017, pp. 303-328
  • Muñoz Ruiz, J.: Las circunstancias atenuantes muy cualificadas. Régimen jurídico y análisis de los criterios jurisprudenciales para su estimación, Navarra, 2016.
  • Núñez Castaño, E.: Los delitos de colaboración con Organizaciones y Grupos Terroristas, Valencia, 2013.
  • Olmedo Cardenete, M.: “De las organizaciones y grupos terroristas. Delitos de terrorismo”, en Morillas Cueva, L. (Dir.), Sistema de Derecho Penal Parte Especial, Madrid, 2016, pp. 1415-1447.
  • Paíno Rodríguez, F. J.: Una aproximación a la delincuencia organizada, Madrid, 2017.
  • Picotti, L.: “La expansión de las formas preparatorias y de participación”, trad. (De la Cuesta Arzemendi, J. L.), Revúe Internacionale de Droit Pénal, Vol. 78, 2007, pp. 453-502.
  • Polaino-Orts, M.: “Organizaciones y grupos criminales”, en Polaino Navarrete, M. (Dir.), Lecciones de Derecho penal. Parte especial, Tomo II, Madrid, 2011, pp. 563- 580.
  • Polaino-Orts, M.: Curso de Derecho penal del enemigo. Delincuencia grave y exclusión social en el Estado de Derecho, Sevilla, 2013.
  • Portal Manrubia, J.: “Aspectos sustantivos y procesales del decomiso”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm.3/2016, pp. 173-200.
  • Quintero Olivares, G.: “Organizaciones y grupos criminales en el Derecho Penal de nuestro tiempo”, en Villacampa Estiarte, C. (Coordª.), La Delincuencia Organizada: Un Reto a la Política Criminal Actual, Navarra, 2013, pp. 23-44.
  • Requejo Conde, C.: “El delito de pertenencia a organización y grupo criminal en el Código Penal español”, Revista Derecho Penal, Nº 65, oct.-dic. 2018, pp. 5-80.
  • Resa Nestares, C.: “Crimen organizado transnacional: definición, causas y consecuencias”, Universidad Autónoma de Madrid, 2002. Recurso electrónico disponible en: http://www.uam.es/publicaciones
  • Rivera Vélez, F.: “Escenario regional, inseguridad ciudadana y delincuencia internacional organizada: el caso ecuatoriano”, en Zúñiga Rodríguez, L. (Dir.), Ballesteros Sánchez, J. (Coord.), Criminalidad organizada transnacional: Una amenaza a la seguridad de los Estados Democráticos, Valencia, 2017, pp. 73-101.
  • Roxin, C.: “Problemas de autoría y participación en la criminalidad organizada”, Revista Penal, nº2, 1998, pp. 61-65.
  • Ruiz Rodríguez, L. R / González Agudelo, G.: “El factor tecnológico en la expansión del crimen organizado. Menores en riesgo”, en Puente Aba, L. ª. (Dirª.), Zarpico Barbeito, M., y Rodríguez Moro, L. (Coords.), Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración. Retos contemporáneos de la política criminal, Granada, 2008, pp. 1-40
  • Sáinz-Cantero Caparrós, J. A.: “De las organizaciones y grupos criminales”, en Morillas Cueva, L. (Dir.), Sistema de Derecho Penal Parte Especial, Madrid, 2016, pp. 1391-1414.
  • Sampó, C.: “Porque no todo es terrorismo. Notas sobre la actividad del crimen organizado en España”, Relaciones Internacionales nº 51/2016, pp. 1-16.
  • Sánchez García de la Paz, I.: “Art. 515”, en Gómez Tomillo, M. (Dir.), Comentarios al Código Penal, Valladolid, 2010, pp. 1793-1798.
  • Sánchez García de la Paz, I.: “Art. 570 bis”, en Gómez Tomillo, M. (Dir.), Comentarios al Código Penal, Valladolid, 2010, pp. 1921-1929.
  • Sánchez García de la Paz, I.: “Art. 570 ter”, en Gómez Tomillo, M. (Dir.), Comentarios al Código Penal, Valladolid, 2010, pp. 1929-1931.
  • Sánchez García de la Paz, I.: “De las organizaciones y grupos criminales (artículos 570 bis a 570 quáter”, en Gómez Tomillo, M. y Javato Martín, A. Mª (Dirs.), Comentarios prácticos al Código Penal, Tomo VI, Navarra, 2015.
  • Sansó-Rubert Pascual, D.: “Estrategias geopolíticas de la criminalidad organizada: Desafíos de la inteligencia criminal”, en Zúñiga Rodríguez, L. (Dir.), Ballesteros Sánchez, J. (Coord.), Criminalidad organizada trasnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados Democráticos, Valencia, 2017, pp. 105-140.
  • Sansó-Rubert Pascual, D.: “Nuevas tendencias de organización criminal y movilidad geográfica. Aproximación geopolítica en clave de inteligencia criminal”, Revista UNISCI/UNISCI Jounal, N.º 41, (mayo/may 2016), pp. 181-203.
  • Santa Rita Tamés, G.: El delito de organización terrorista: un modelo de derecho penal del enemigo, Barcelona, 2015.
  • Silva Castaño, Mª. L.: “La nueva directiva sobre el comiso”, Revista Aranzadi Doctrinal núm.3/2015, pp. 87-89.
  • Terradillos Basoco, J, M.: “Tratamiento jurídico-penal de la criminalidad organizada en España”, en Ruiz Rodríguez, L. R. (Coord.), Crimen organizado y extranjería en España y Marruecos, Valencia, 2013, pp. 11-26.
  • Velarde Aramayo, S.: “La noción jurídica de “paraíso fiscal” y la cuestionable consistencia de la lucha contra la evasión internacional”, en Zúñiga Rodríguez, L. (Dir.), Ballesteros Sánchez, J. (Coord.), Criminalidad Organizada Transnacional: Una amenaza a la seguridad de los Estados Democráticos, Valencia, 2017, pp. 707-759.
  • Vidales Rodríguez, C.: “Delincuencia organizada y medios tecnológicos avanzados: el subtipo agravado previsto en relación con organizaciones y grupos criminales”, Revista Penal, nº 30, julio 2012, pp. 158-167.
  • Zúñiga Rodríguez, L.: “Tratamiento jurídico-penal de las sociedades instrumentales: entre la criminalidad organizada y la criminalidad empresarial”, en Zúñiga Rodríguez, L. (Dir.), Ballesteros Sánchez, J. (Coord.), Criminalidad Organizada Transnacional: Una amenaza a la seguridad de los Estados democráticos, Valencia, 2017, pp. 147-246.
  • Zurita Gutiérrez, A.: El delito de organización criminal: fundamento de la responsabilidad: Fundamentos de responsabilidad y sanciones jurídicas, Tesis Doctoral dirigida por Polaino Navarrete, M., Universidad de Sevilla, 2017.