Críticas a la prevencióny represión del blanqueo de capitales en España desde la Jurisprudencia y el Derecho Comparado con los Países de la Unión Europea

  1. Silvente Ortega, José
Dirigée par:
  1. Francisco Martínez Rivas Directeur
  2. José Muñoz Clares Directeur/trice

Université de défendre: Universidad Católica San Antonio de Murcia

Fecha de defensa: 14 février 2014

Jury:
  1. Andrés Pacheco Guevara President
  2. José María Caballero Salinas Secrétaire
  3. Joaquín Gomis Galipienso Rapporteur
  4. Pedro Juan García Teruel Rapporteur
  5. Nicolás Valero Lozano Rapporteur

Type: Thèses

Teseo: 358878 DIALNET lock_openRIUCAM editor

Résumé

Críticas a la normativa, y aplicación de la misma, en España en materia de blanqueo de capitales desde el análisis de más de 700 sentencias emanadas de los Tribunales españoles y estudio comparativo de las normas antiblanqueo en el resto de países de la Unión Europea. Se publican las primeras estadísticas en España en materia de blanqueo de capitales, número de condenas, penas impuestas, cifras blanqueadas, actividades de blanqueo, causas de absolución, etc.